Itacaré: Procuradoria denuncia seis por fraude de R$ 5 milhões no Banco do Nordeste

O Ministério Público Federal na Bahia denunciou seis investigados por fraudes contra o Banco do Nordeste (BNB). Segundo a Procuradoria da República, Aguinaldo Grem Farias, Edvan Melo de Moraes Júnior, Daniel Buarque Ramirez, Marcus Antônio Tabosa Lopes e Silva, Terezinha Alves de Souza e João Antônio de Castro são acusados de fraudar um financiamento bancário de R$ 5.357.392,18, concedido em 2010, para a suposta construção de barcos de pesca em Itacaré (BA), a 250 quilômetros de Salvador.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal na Bahia – números para consulta processual na Justiça Federal: 021181-90.2017.4.01.3300 (ação penal) e 20185-92.2017.4.01.3300 (ação cautelar) .

De acordo com a denúncia, de autoria do procurador da República André Luiz Batista Neves, o denunciado Aguinaldo Farias era, na ocasião, presidente da Cooperativa Mista de Pesca de Itacaré (Coompi), entidade que se encontrava, na prática, inativa.

Farias pleiteou, junto ao Banco do Nordeste, um financiamento com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, no valor de R$ 5.357.392,18, que seria destinado à construção de dois barcos de pesca para a cooperativa.

Para obter a verba, Farias ‘uniu-se a Edvan Melo de Moraes Júnior, administrador do Estaleiro do Brasil Ltda (Estalbrás), empresa que construiria as embarcações e que entraria com a verba própria da cooperativa, complementar à do financiamento’.

O pedido foi inicialmente negado na agência do BNB em Ilhéus (BA), devido a vistorias técnicas que atestaram a inexistência de atividades na cooperativa.

A transação foi, no entanto, aprovada em Salvador, com o auxílio de dois gerentes bancários locais: João Antônio de Castro e Terezinha Souza.

Segundo a acusação, Aguinaldo Farias obteve, graças à ação de Castro e Terezinha, ‘além do valor pretendido, a dispensa irregular do seguro necessário à transação’.

“Ramirez e Silva, técnicos do BNB, auxiliaram fornecendo pareceres falsos sobre o estado de operações da Cooperativa Mista de Pesca de Itacaré”, destaca a denúncia. “Silva atestou falsamente, ainda, a correta aplicação do valor creditado até então pelo BNB (R$ 3.356.763,60) e da parcela de recursos próprios (R$ 1.438.612,96), o que possibilitou o crédito do valor remanescente do financiamento (R$ 2.000.628,58)”, assinala o procurador André Luiz Batista Neves.

“Não contente com isso, Farias empregou os recursos do financiamento em finalidade diversa da prevista em lei e no contrato, tendo sido construída apenas uma embarcação e, ainda assim, entregue em atraso e desconforme ao projeto pactuado”, afirma o procurador.

A denúncia diz, ainda, que Moraes Júnior ‘apresentou notas fiscais forjadas, a fim de comprovar suposta regularidade na execução do projeto’.

A pedido do Ministério Público Federal, no dia 22 de junho a Justiça Federal determinou em medida cautelar: o bloqueio de ativos financeiros dos acusados, da Cooperativa e do Estalbrás no valor de R$ 7.689.334,59 – atualizado em setembro de 2016 -; e, ainda, o afastamento de Marcus Antônio Tabosa Lopes e Silva de funções no BNB que impliquem a análise de capacidade financeira ou concessão/fiscalização de operações de crédito.

A Procuradoria requereu que todos os denunciados sejam enquadrados no crime previsto no artigo 19, parágrafo único, da Lei 7.492/86 -obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, cuja pena é de reclusão de dois a seis anos, podendo ser aumentada de um terço, mais pagamento de multa, e, ainda, que todos – com exceção de Daniel Buarque Ramirez -, sejam enquadrados no artigo 20 da mesma lei, pelo crime de aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo, cuja pena é de reclusão de dois a seis anos e multa.

O espaço está aberto para manifestação dos acusados pela Procuradoria.

Informações do Estadão

Franklin Deluzio
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Autor em ilheus.net
Franklin Deluzio é graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Especializando em Educação, Especializando em Gestão Pública Municipal (UESC) e Servidor Municipal de Ilhéus/BA.
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